CAEN 15 POR ROBAR $500 MIL AL BANCONAL
CAEN 15 POR ROBAR $500 MIL AL BANCONAL
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Unas 15 personas que forman parte de una organización que desfalcó por más de medio millón de dólares al Banco Nacional, fueron capturados luego de 25 allanamientos de la Policía y el Ministerio Público. Fue la operación "Océano" en Panamá y Panamá Oeste.
La fiscal Itzel Koo dijo que la investigación arrancó en septiembre de 2022, luego de una querella interpuesta por el Banco sobre dos personas que -suplantando la identidad de cuentahabientes de esta entidad bancaria- solicitaron y lograron obtener la emisión de dos cheques de gerencia.
Los cheques se imprimieron por las sumas de $217,930.09 y $363,671.45. Ambos fueron depositados en los mismos números de cuenta de dos bancos locales, a nombre de una empresa, y luego el dinero se depositó a cuentas de terceras personas.
Los allanamientos incluyeron las oficinas de una empresa ubicada en la vía Ricardo J. Alfaro, donde se incautaron documentos y un vehículo.
