Allanan a Mossack Fonseca en El Salvador
La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero relacionados con los servicios de esa firma.
Según el ente fiscal, "buena cantidad de equipo informático" fue requisado en el local del bufete, del que sus empleados retiraron este jueves el rótulo identificativo, "porque se están trasladando", señaló el encargado de la sucursal, en San Salvador.
Al menos 33 salvadoreños con unos 220 negocios en su haber están salpicados, según medios locales, por la reciente filtración de documentos de esta firma que vincula a personalidades del mundo con la creación de empresas "offshore" y el uso de paraísos fiscales para supuestamente gestionar patrimonios de formas opacas.
Según dijo ayer en conferencia de prensa el fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, "a raíz de la información que el fin de semana fue publicada" sobre los papeles de Panamá, el lunes 4 de abril "se inició una investigación sobre estos hechos".
El fiscal detalló que las indagaciones están centradas en determinar si empresas creadas a través del bufete panameño "sirvieron para cometer ilícitos" como la evasión de impuestos, blanqueo y fraude.
En tanto, la fiscalía guatemalteca allanó ayer las oficinas del Banco de los Trabajadores, de capital mixto, y embargó las acciones preferentes por $20 millones en el marco de una investigación por lavado de dinero.
La acción está destinada a secuestrar documentación relacionada con la cuenta bancaria del venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá, informó la fiscalía.
Se trata de una firma establecida el 12 de octubre de 2011 en ciudad de Panamá. La fiscalía aclaró que la investigación no tiene relación con los casos de la filtración de documentos financieros del bufete panameño Mossack Fonseca.