Cambian a Alex Saab por 10 gringos presos en Venezuela
Según las autoridades estadounidenses, Saab usó una red de compañías fantasma en países como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong para ocultar las ganancias ilícitas de esos contratos para importación de alimentos.
El empresario colombiano Alex Saab, un aliado clave del presidente Nicolás Maduro, llegó ayer a Venezuela tras abandonar la cárcel en la que estaba detenido en Miami, gracias a un acuerdo bilateral de canje de detenidos con el gobierno de EE.UU.
En julio de 2019, el Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos contra Saab acusándolos de haber lavado hasta $350 millones que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según las autoridades estadounidenses, Saab usó una red de compañías fantasma en países como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong para ocultar las ganancias ilícitas de esos contratos para importación de alimentos.
A cambio de la liberación de Saab, el gobierno de Maduro puso en libertad a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela.
Saab se trasladó hasta el Palacio de Miraflores, dónde fue recibido por Maduro. Fue extraditado en 2021 desde Cabo Verde a EEUU, donde enfrentaba cargos por conspiración para blanquear dinero.
Entre las empresas panameñas que se mencionaron inicialmente en la investigación contra Saab estaban Prymera Asesores, Whangarei Asset Corp. y una casa de valores intervenida.