Declaran causa compleja defraudación aduanera
La querella que interpuso, a inicio de este Gobierno, la Autoridad Nacional de Aduanas por la supuesta falsificación de boletas aduaneras, lo que habría causado una defraudación fiscal al Estado, fue declarada causa compleja, según informó la directora de la institución, Tayra Barsallo.
La funcionaria indicó que esta defraudación al fisco sería de $2.4 millones.
Agregó que esta querella surgió tras el hallazgo de una gran cantidad de boletas ilegales o falsificadas en el pago de impuestos de importación, cuyos sellos de pago al fisco presuntamente fueron falsificados.
“Un juez de garantías aceptó la solicitud de la fiscalía de declarar causa compleja este proceso, sobre todo porque la investigación se dio en medio de la pandemia de la covid-19 y no se pudieron realizar las debidas diligencias para poder ingresar... todas las empresas investigadas han presentado diversos recursos”, reveló la funcionaria.
Añadió que se trata de un caso de blanqueo de capitales y corrupción, el cual ha tomado bastante tiempo en su investigación, por la cantidad de empresas que están involucradas en este proceso legal.
En su momento la funcionaria indicó que esta querella se presentaba con la finalidad de que el Ministerio Público apoye a la institución en la lucha contra el crimen organizado, sobre todo "habiendo descubierto este modus operandi que defrauda al fisco y a todos los panameños".
Cabe señalar que a finales del año 2018 la institución aduanera denunció una red criminal que evadía impuestos por la importación de autos al territorio nacional.