Gafi mantiene a Panamá en la lista gris
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantuvo a Panamá en la lista gris de jurisdicciones bajo monitoreo. El organismo expresa nuevamente gran preocupación, porque Panamá ...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantuvo a Panamá en la lista gris de jurisdicciones bajo monitoreo.
El organismo expresa nuevamente gran preocupación, porque Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021 e instó al país a completar su plan de acción para febrero de 2023 o el GAFI considerará llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá.
En junio, Panamá había pasado de 8 a 11 cumplidos y solo le faltaban cuatro por cumplir.
El presidente de GAFI T. Raja Kumar, señaló que Panamá, necesita completar su plan de acción y enfocarse en tres acciones antes de febrero de 2023 o se tomarán medidas.
El Viceministro de Economía y Finanzas de Panamá, Jorge Luis Almengor dijo que mantienen compromiso de cumplir con el referido plan de acción y fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
“Quedan pendientes tres temas vinculados con el registro de beneficiarios finales y una relacionada con la capacidad del Ministerio Público del Sistema Judicial de poder investigar y condenar a casos relacionados con evasión fiscal como delito precedente producto de investigaciones en el extranjero” agregó Almengor.
El gobierno alega que tiene 12 acciones cumplidas de las 15 que fueron establecidas en junio de 2019.