HSBC pagará 294.4 millones de euros por caso de fraude vía Panamá
Al parecer, HSBC Private Bank fomentó que clientes ricos procedentes del norte de Bélgica, defraudaran a la Hacienda belga al poner a su disposición sociedades con ventajas fiscales ("offshore") situadas en Panamá.
La filial suiza del banco HSBC ha aceptado pagar 294.4 millones de euros al Estado belga tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Bruselas para cerrar un caso sobre fraude fiscal y blanqueo de dinero que salpica a la entidad.
Al parecer, HSBC Private Bank fomentó que clientes ricos procedentes del ámbito del comercio de diamantes en Amberes (norte de Bélgica) defraudaran a la Hacienda belga al poner a su disposición sociedades con ventajas fiscales ("offshore") situadas en Panamá y las Islas Vírgenes.
Amberes es conocida como la capital mundial del diamante por la importancia que tiene en la ciudad el comercio de esas piedras preciosas.