Investigación de blanqueo se eleva a causa compleja
A causa compleja se elevó una investigación seguida a español imputado y con arresto domiciliario por los delitos financieros, blanqueo de capitales y uso indebido de una tarjeta de crédito o de débito.
El fiscal Aristides García hizo la solicitud ante el Juzgado de Garantías, alegando que la investigación trata de un proceso penal con pluralidad de hechos, por lo que se otorgó un término adicional de seis meses para perfeccionar la investigación.
El caso involucra a miembros de la familia Maestre y se alega que uno de los integrantes utilizó una Tarjeta Black perteneciente a un hermano fallecido.
Estos hechos iniciaron a finales de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2020, cuando se utilizó ilícitamente una tarjeta de débito por la suma de $40,070.02 presuntamente por el imputado.
En una diligencia de allanamiento realizado el 23 de enero de 2023, en el domicilio del imputado se encontró una serie de documentos de empresa, escrituras, entre otros que su contenido es falso y que esta documentación ha sido utilizada para apoderarse de bienes y dineros recaudados en cuentas bancarias que se mantienen a nombre de sociedades y que se le otorgó poder de manera inusual al imputado, quien sin ser parte de ninguna de estas sociedades, dispuso el beneficio de estos bienes ya descritos.
Una vez analizada esta situación afirmada por los testigos, se determinó que no solo existe la implicación del actual imputado, sino también otras personas que consecuentemente realizaron estos hechos, de las cuales se hace necesario reunir mayor información.