Desmantelada red de blanqueo vinculada a tráfico ilegal de migrantes
Además de las detenciones, se han incautado vehículos, activos financieros como plazos fijos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, así como una cantidad significativa de dinero en efectivo.
Cinco personas de origen asiático han sido detenidos por su participación en un esquema de blanqueo de capitales que utilizaba el sistema financiero panameño para legitimar fondos procedentes de actividades ilegales, en particular el tráfico ilícito de migrantes.
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Esta red delictiva ha estado operando en territorio panameño durante los años 2017, 2018 y 2019, facilitando el movimiento de migrantes desde la República de Costa Rica hacia Panamá, cobrando importantes unos $25 mil a cada ciudadanos asiáticos.
La investigación de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada se inició en 2020 y ha culminado hoy con allanamientos en las provincias de Panamá, Coclé y Bocas del Toro.
Además de las detenciones, se han incautado vehículos, activos financieros como plazos fijos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, así como una cantidad significativa de dinero en efectivo.
La operación "Asia", llevada a cabo esta mañana por el Ministerio Público en colaboración con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ha permitido desarticular esta peligrosa organización criminal y llevar ante la justicia a quienes han perpetrado estos delitos.