Allanan el Banco de Guatemala y embargan cuenta panameña

Fiscales de Guatemala realizaron hoy un allanamiento en el Banco de los Trabajadores y embargaron una cuenta de un inversionista extranjero de nombre Hidalgo Rafael Socorro.

Foto cortesía de www.prensalibre.com

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Panama Papers

Por: EFE - Viernes 08 de abril de 2016 11:45 AM

Fiscales de Guatemala realizaron hoy un allanamiento en el Banco de los Trabajadores y embargaron una cuenta de un inversionista extranjero de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, que figura como representante legal de DHK Finance INC Panamá.

Luego del análisis, la fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público (MP) gestionó una orden judicial que decreta una medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de las acciones y propiedades de la cuenta, ya que el dinero proviene, supuestamente, de una "actividad ilícita".

El Banco de Los Trabajadores es una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos (SIB) y explicó en un comunicado que "todas sus operaciones están debidamente supervisadas".