Harry Potter- Winnie the Pooh, clientes de donante de Varela

El periódico británico The Guardian reveló el cruce de correos entre representantes de Mossack Fonseca y algunos de sus clientes millonarios, que dejan en entredicho la reputación de la firma panameña.  

El reportaje incluye revelaciones que echan por tierra el argumento de Ramón Fonseca Mora (socio fundador de Mossack Fonseca) cuando sale en los medios diciendo que su empresa cumple los protocolos internacionales para garantizar que sus clientes no laven dinero, evaden impuestos o incurran en otros ilícitos.

“Los documentos que se han filtrado revelan un mundo oculto que esta  empresa ahora dice que no reconoce. En realidad,  facilitan a sus clientes la delincuencia, el lavado de dinero sucio, les ayudan a  esquivar sanciones e  impuestos”, sentencia el reportaje.

Oficina virtual para 'nerviosos'

Luego de algunas filtraciones internacionales sobre paraísos fiscales, el reportaje explica que el nivel de desconfianza de estos clientes millonarios llegó a tal punto, que "a menudo utilizaban apodos para llamar a la  oficina de Mossack Fonseca”.

Agrega que para tranquilizar a sus clientes, Mossack Fonseca ofreció un servicio de oficina “virtual” para sus clientes más asustados. 

“Por $1,500 al año, la compañía configuraba una cuenta de correo electrónico falsa, utilizando el dominio @tradedirect.biz. Y los clientes ricos podrían concurrir allí usando nombres inventados anónimos”.

Algunos de los apodos eran: Harry Potter, Winnie the Pooh y Daniel Radcliffe, que obviamente no eran los verdaderos.

Uno de sus clientes eligió el nombre de Isaac Asimov, el maestro de la ciencia ficción del siglo 20, a quien admiraba. Y a partir de 2010, "Sr. Asimov" – quien en realidad era un rico abogado de Barcelona llamado Gabriel Pretus – tenía la  impresionante suma de $21 millones en seis cuentas en el extranjero. 

Hubo algunos intercambios casi cómicos. Por ejemplo, en mayo de 2008, "Harry Potter"estaba preocupado por una transferencia bancaria a una de sus compañías offshore, Winterbotham Trust, con sede en la capital de  Bahamas, por lo que envió este correo electrónico: "¿Usted ha visto el dinero?"

Más tarde, ese día, Mossack Fonseca respondió con una buena noticia para el niño mago. El  correo decía: "Querido Harry, el dinero fue recibido [$ 25.000]".

Firmante falso

En ciertos casos, la compañía iba más allá, y proporcionada  un servicio "muy sensible". 

Contrataba a una "persona física como  fiduciario", alguien que simulaba ser el beneficiario efectivo de una empresa. Esta persona  se presentaba a "firmar un montón de documentos" para convencer a los bancos de que era algo real.

El bufete descuidaba algunas responsabilidades. Cosas obvias como la comprobación de la identidad y los antecedentes de los clientes potenciales y existentes; haciendo preguntas básicas como: ¿cuál es la fuente de su riqueza”?, plantea el periódico británico.

En todo caso -y también según The Guardian- los “Papeles de Panamá” revelan que “los controles de la compañía con frecuencia estaban defectuosos”.

Irónicamente, la mayor amenaza para los bucaneros en alta mar como Mossack Fonseca no vino de gobiernos, sino desde su interior. En 2013, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) da a conocer los primeros detalles de 130,000 cuentas en el extranjero. Y la  fuga incluyó 2,5 millones de registros secretos. 

“Uno de los clientes (de Mossack Fonseca) entró en pánico y envió un correo electrónico a la firma de abogados  para saber el estatus de los datos privados almacenados en la isla de Samoa, y si estaban seguros”, relata el escrito. 

“El bufete de abogados le aseguró que no había nada de qué preocuparse. La situación era grave, le respondió, pero no había manera de que su nombre se conociera”, agrega. 

El correo electrónico añadía: "Nuestro compromiso con la privacidad de nuestros clientes siempre ha sido de suma importancia, y en este sentido, su información confidencial almacenada en nuestro centro de datos, y cualquier comunicación con nuestra red global se maneja a través de una encriptación algorítmica que cumple con los más altos estándares de calidad mundial. Los documentos en formato impreso se archivan en nuestro almacén en Panamá que se encuentra bajo la custodia de 24/7 ".