Al menos 7 bancos en Panamá aparecen en "FinCen Files"
Al menos 7 bancos en Panamá aparecen en "FinCen Files"
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Unas 123 transacciones y 7 bancos en Panamá figuran en las filtraciones "FinCEN Files", revela la publicación "Destino Panamá".
Entre los bancos aparecen el Banco General, Credicorp, HSBC, Banesco, Multibank, Banco Universal y Trasatlántico.
Otras publicaciones revelan operaciones de compañías de la Zona Libre de Colón, así como de empresarios ligados al chavismo como Alex Saad y del paquistaní Altaf Khanani,quien fue capturado en el 2015 cuando arribó al aeropuerto de Tocumen.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), liberó este fin de semana el informe FinCEN Files, que contiene miles de documentos en los que se detallan transacciones como lucro del narcotráfico, ganancias ilícitas de esquemas Ponzi (estafas piramidales), blanqueo de capitales de otras fuentes y otros movimientos ilegales que los bancos deberían haber frenado.
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