Oficiales de cumplimiento se reunirán en octubre

Más de mil profesionales de oficiales de cumplimiento de varios países de la región se darán cita en Panamá para analizar temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación masiva, como parte del IX Congreso que organiza la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.

Este evento se celebrará los días 17 y 18 de octubre en el Megápolis Convention Center.

Participarán aproximadamente 70 destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en la lucha contra estas amenazas globales. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar de una serie de conferencias, talleres interactivos y mesas redondas, diseñados para proporcionar una comprensión profunda y práctica, sostuvo Candelario Santana, coordinador del congreso.

Este congreso internacional reunirá a expertos en cumplimiento normativo, seguridad, y finanzas para abordar temáticas críticas y urgentes de nuestro tiempo como las medidas sancionadoras de inclusión de la lista gris de GAFI aplicadas a naciones que no cumplen con los requerimientos establecidos por este organismo.

Gabriel Quintero, presidente de Asociación de Oficiales de cumplimiento ASOCUPA señaló que Panamá tiene que seguir una hoja de ruta para mantenerse fuera de las listas discriminatorias. Ante la llegada de un nuevo gobierno es clave la actuación de las nuevas autoridades en el desarrollo de políticas y lineamientos para seguir fortaleciendo la imagen y reputación del país.