Sucesos - 11/12/24 - 07:45 AM

Desarticulan grupo criminal dedicado a fraudes financieros

Este grupo utilizaba la modalidad de phishing para captar a sus víctimas a través de enlaces, hackeando sus usuarios de banca en línea y realizando transferencias a otras cuentas, lo que causó una lesión económica superior a los 150 mil dólares.

Uno de los 8 aprehendidos en el operativo "Espinel".

Por: Redacción Crítica - Miércoles 11 de Diciembre de 2024 7:45 AM

Unas ocho personas, entre nacionales y colombianos, fueron aprehendidas hoy durante el operativo "Espinel", cuyo objetivo fue desarticular un grupo criminal dedicado al delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico, la investigación se inició en 2023, cuando una de las víctimas descubrió transacciones no reconocidas en su cuenta bancaria, realizadas desde un dispositivo desconocido y dirigidas a distintas empresas.

Este grupo utilizaba la modalidad de phishing para captar a sus víctimas a través de enlaces, hackeando sus usuarios de banca en línea y realizando transferencias a otras cuentas, lo que causó una lesión económica superior a los 150 mil dólares.

Durante las diligencias de allanamiento efectuadas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el apoyo de la Policía Nacional, se encontraron otros indicios, como documentos relacionados con el caso.