Investigan posible caso de delito financiero
Investigan posible caso de delito financiero
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Por: Redacción / Crítica Impreso -
La Fiscalía Superior de Delitos contra la Fe Pública y Delitos Financieros mantienen un expediente penal de un caso investigado de oficio hace 3 años por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, en el que a la fecha no se ha realizado la imputación de cargos, en un proceso que vincula a un empresario y un banco.
El proceso inició de oficio en julio de 2018, y estuvo a cargo de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, pero faltando dos días para llevar a cabo la audiencia de imputación, el 31 de agosto del 2020 envió el expediente a la Fiscalía Superior de Delitos contra la Fe Pública y Delitos Financieros, por considerar era la competente para investigar estos hechos.
El presunto desfalco y lavado de dinero se habría dado en la construcción del centro comercial On D Go ubicado en la autopista Arraiján-La Chorrera. Entre los actos detallados en el caso, se involucra el otorgamiento de un préstamo por $20 millones para mejoras en el centro comercial, pero solo se reportaron $8 millones, lo que representaría evasión de impuestos.
El caso inició con una investigación de oficio en 2018, por supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
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