Sacan de lista OFAC a 15 empresas panameñas
Sacan de lista OFAC a 15 empresas panameñas
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Unas 15 compañías y un empresario panameño, fueron excluidos de la Lista Clinton o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU (OFAC), a la que habían ingresado en mayo del 2014.
La lista incluye a las empresas: Café Du Liban, Eurocambio, General Commerce Overseas, Producers Group Corp., Zedro Investment, Giorgino Corporation of Panamá, Giorgino Cheaitelly Investment, Giorgiotelly, III Milenium International, J.H. Exim Internacional, Santa María International Trading Corp., Silver House Inc., Ocean Indic Overseas, Euro Exchange y Financial Commerce, Ali Hassan Cheaitelly Saheli y Fundación HMM.
Washington aplicó hace 7 años sanciones económicas al ser incluidos en una presunta red de lavado de dinero.
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