Suspenden licencia de corredores de valores a 2 involucrados lavado de dinero
La suspensión indefinida de las licencia ambos ciudadanos, se conoció mediante resolución debidamente motivada, publicada este lunes en la Gaceta Oficial.
Suspenden licencia de corredores de valores a 2 involucrados lavado de dinero
Por: Redacción/ Web -
Panamá- La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) le suspendió la licencia de corredores y analistas de valores a dos presunto involucrados en una trama de la lavado de dinero, por varios millones de dólares, investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra a la estatal de petróleos venezolana PDVSA.
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Se trata de Mattias Krull, de nacionalidad venezolana-alemana, con residencia en Panamá y Gustavo Hernández Frieri, con residencia en Miami, quienes contaban con licencia otorgada por el regulador oficial de valores panameño, para ejercer como Corredor de Valores y Analistas, basado en lo que establece el Decreto-Ley 1 de 1999, que regula, fiscaliza y supervisa la actividad del Mercado de Valores dentro de la república de Panamá.
Krull se le otorgó licencia de corredor el 14 de octubre de 2015, mientras que a Frieri, se le otorgó el 5 de junio de 2015.
La suspensión indefinida de las licencia ambos ciudadanos, se conoció mediante resolución debidamente motivada, publicada este lunes en la Gaceta Oficial.
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