DGI investiga evasión fiscal en transacciones inmobiliarias

La Dirección General de Ingresos (DGI) bajo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lleva una investigación en curso, involucrando a alrededor de 60 individuos, por presunta evasión fiscal en transacciones de bienes raíces.

Esta investigación abarca a compradores, vendedores, intermediarios y representantes legales.

La DGI ha iniciado cerca de 30 expedientes basados en análisis de inteligencia financiera. Estos expedientes apuntan a prácticas fraudulentas diseñadas para reducir el monto de los impuestos a pagar. Las simulaciones fraudulentas descubiertas pueden acarrear sanciones significativas, potencialmente superando los B/.750,000.00.

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Una de las discrepancias identificadas está entre los precios registrados en las escrituras públicas en el Registro Público y los contratos presentados a entidades financieras. Estos contratos, utilizados para justificar ingresos, muestran inconsistencias significativas.

Las investigaciones revelaron acuerdos entre compradores y vendedores para subdeclarar los valores en estos documentos. Los contratos presentados a las instituciones financieras contenían cifras inferiores a los valores reales registrados en las escrituras públicas. Esta discrepancia permitió a las partes involucradas pagar montos menores en impuestos de transferencia de inmuebles y ganancias de capital.

Esta situación ha sido identificada como una estrategia para eludir las obligaciones fiscales, resultando en pérdidas significativas para el fisco. La DGI continúa con su investigación para asegurar el cumplimiento de las leyes tributarias y tomará medidas apropiadas para aquellos involucrados en estas prácticas ilícitas.