Global Bank niega ilícito en sus operaciones

El Global Bank aseguró que tanto la institución como su subsidiaria Factor Global actuaron en el marco de la ley, tras revelarse su vinculación con un escándalo que involucra a altos exfuncionarios y el blanqueo de más de $40 millones, supuestamente procedentes del cobro de sobornos a constructoras locales.

El banco sostiene que las actividades de “factoring” en las que participó y que son mencionadas en el caso “Blue Apple” y otras sociedades, fueron producto de contratos de licitaciones con el Estado debidamente adjudicados y refrendados.

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“El banco realizó las debidas diligencias analizando e investigando la procedencia de los fondos que fueron recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas", afirma.

Agrega que en ningún momento descontó facturas de Blue Apple u otras sociedades, sino que todas las facturas fueron descontadas de entidades estatales. Se honraron cheques de clientes y se ejecutaron instrucciones de estos para la emisión de cheques a favor de terceros, añadió.

Los otros bancos mencionados en la investigación: General, Banesco y Capital.