Sucesos - 21/4/14 - 11:28 PM

Piden investigar fondos que recibió Varela

Una denuncia para que se investigue los fondos que recibió el candidato presidencial del panameñismo, Juan Carlos Varela, procedentes de consulados y de una fundación que registró

Por: - Lunes 21 de Abril de 2014 11:28 PM

Una denuncia para que se investigue los fondos que recibió el candidato presidencial del panameñismo, Juan Carlos Varela, procedentes de consulados y de una fundación que registró depósitos provenientes del lavado de dinero, fue interpuesta ayer ante el Ministerio Público.

La denuncia es por los delitos de blanqueo de capitales, contra la administración pública, asociación ilícita para delinquir y encubrimiento. La acción legal fue interpuesta por la abogada Elizabeth Espinoza en representación de Eduardo Pinnock.

La denuncia hace referencia al desvío de fondos de los consulados de Kobe y Corea del Sur, los pagos al candidato presidencial Varela y los supuestos vínculos con una red de lavado de dinero en Estados Unidos provenientes de apuestas ilegales.

El denunciante pidió al Ministerio Público el inicio de una investigación penal que incluya a todas las personas que aparezcan beneficiarios o representantes de las 26 cuentas bancarias y las sociedades que recibieron pagos y depósitos de la Fundación Don James.

Eduardo Pinnock señaló que el proceso debe aclarar si estas cuentas recibieron fondos de dos actividades que aparentan ser ilícitas: lavado de dinero, producto de apuestas ilegales en estados Unidos, y la triangulación de fondos públicos desde los consulados en Kobe y Corea el Sur.

“A la investigación habría que incluir, además de los autores y cómplices, a los encubridores que refutan esa noticia criminis como una cortina de humo o tratan de ocultar con sofismas y mentiras la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales”, indica la denuncia.

En tanto, el periódico estadounidense “Diario Las Américas” reiteró que posee documentos que podrían probar que dinero de apuestas ilegales en Estados Unidos fueron blanqueados en instituciones financieras de Panamá, y luego fueron utilizados en la campaña de Varela. Todo a través de la controversial Fundación Don James.

“Michelle Lasso y Philipe Gurain, comprometidos en operaciones de lavado de dinero obtenido del juego ilegal, fueron procesados por la justicia estadounidense. Estas personas transfirieron dineros a cuentas en Panamá, procedentes de paraísos fiscales, que tuvieron como destinatarios no solo al candidato Varela, sino a personas muy cercanas a este: Jaime Lasso del Castillo (excónsul en Corea del Sur) y Alberto Aristides Arosemena Medina (excónsul en Kobe, Japón)”, informó el domingo el “Diario Las Américas”.

También aseveró que varios fondos que llegaron a las cuentas de la familia Lasso fueron pagados en distintos cheques a Juan Carlos Varela. “Como lo demostramos en documentos que publicamos a lo largo de la semana”, destacó “Diario Las Américas”.

Son tres cuentas revisadas en las que existen cheques que vincularían a Juan Carlos Varela y su campaña electoral.

“Diario Las Américas” indicó que los cheques emitidos van del año 2009 al 2013, “años en los que cierran las cuentas controladas por Michelle Lasso, debido a que aparecen en diferentes listas de cumplimiento por su asociación con Gurian para lavar dineros”.

El periódico señaló que cuenta con registros y documentos que probarían que Varela, sus familiares, sociedades y sus proveedores de campaña habrían recibido 706,533 dólares de una de las cuentas de la Fundación Don James.

“Llama la atención de los investigadores que todos los cheques emitidos sean por cifras redondas, práctica que en el ámbito financiero internacional siempre ha sido un punto de sospecha, pues los montos producto de dividendos, servicios u otros normalmente son cifras compuestas. Esta es una alerta roja que genera de inmediato investigaciones”, señaló el diario.

En el reportaje se detallan algunos pagos de la cuenta 1100000231 de la Fundación Don James en Banco Nacional de Panamá a favor de Varela y su familia, entre ellos los cheques: 00008 por 25 mil dólares (27-04-2009), 00009 por 70 mil dólares (04-05-2009), 00010 por 25 mil dólares (04-05-2009), y 00012 por 50,000 dólares.

La Fundación Don James manejó unos 13.9 millones de dólares en sus tres cuentas directas, dos de ellas en el Banco Nacional de Panamá y la otra en Global Bank.

El presidente de la fundación es Jaime Lasso, quien siendo cónsul en Corea del Sur hizo depósitos directos a la primera cuenta en Banco Nacional de Panamá.

Lasso emitió un comunicado el pasado fin de semana afirmando que todas las transacciones en Fundación Don James que realizó las hizo con transparencias y que las mismas no tienen nada que ver con el caso de lavado de dinero que se investigó en Estados Unidos.

Lasso anunció que procederá legalmente contra el “Diario Las Américas” y todas las instituciones que emitieron los informes.

Lo que no explicó Lasso fue la razón por la cual él y el excónsul Alberto Arosemena, de Kobe, hicieron depósitos recurrentes y por altas sumas de dinero a la cuenta de la Fundación Don James.

Se trató de los dos consulados que controló Varela mientras estuvo en la alianza de Gobierno.