Dueño de firma panameña de criptomonedas detenido en Polonia

Por: - Domingo 27 de octubre de 2019 12:00 AM

El presidente de la firma panameña de procesamiento de pagos Crypto Capital fue arrestado por las autoridades polacas, por acusaciones de lavado de dinero y participación en un cartel internacional de drogas.

Un informe de la fuente de medios polacos RMF 24 señala que Ivan Manuel Molina Lee fue arrestado por la policía polaca, luego de una investigación que involucraba legitimación de capitales de «carteles colombianos de drogas a través del intercambio de criptomonedas«.

Crypto Capital fue el procesador de pagos para Bitfinex y el ahora desaparecido intercambio QuadrigaCX. La firma de Molina Lee también pudo haber desempeñado un papel en el mal manejo de US$ 850 millones en fondos de Bitfinex, lo que ha llevado a la demanda en curso del intercambio por parte de la Oficina del Fiscal General de Nueva York que también involucra a Tether.

De acuerdo con una citación presentada a principios de semana por Bitfinex, el intercambio de cifrado afirmó en abril de 2018 que Crypto Capital había congelado al menos US$ 500 millones en fondos encomendados, que según el procesador de pagos estaban siendo retenidos.

Según los fiscales polacos Crypto Capital tenía cuentas en Bank Spóldzielczy en la ciudad de Skierniewice y que Molina Lee y Bitfinex lavaron ganancias ilegales en todo el país.

Según la publicación wPolityce.pl, el empresario de cifrado fue extraditado a Varsovia, Polonia desde Grecia bajo escolta policial el jueves por la noche. Fue arrestado sobre la base de una orden de detención europea emitida por la oficina del fiscal en Varsovia